Yhtiökokous

Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024 pidettiin  20.3.2024 kello 10.00 alkaen.

Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Osakkeenomistajat saattoivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti kokouksen aikana joko etäyhteyden välityksellä tai kokouspaikalla Sanomatalon Tapahtumatila Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Osakkeenomistajien oli mahdollista käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.

Yhtiökokouksen materiaalit

Vuosikatsaus 2023 (sis. hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus)
Yhtiökokouskutsu 27.2.2024
Ennakkoäänestys ja ilmoittautumislomake
Hallituksen jäsenehdokkaiden esittely
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
Yhtiökokouksen 2024 tietosuojaseloste
Yhtiökokouksen 2024 pöytäkirja

Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 pidettiin  23.3.2023 kello 10.00 alkaen.

Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Osakkeenomistajat saattoivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti kokouksen aikana joko etäyhteyden välityksellä tai kokouspaikalla Sanomatalon Tapahtumatila Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Osakkeenomistajien oli mahdollista käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.

Yhtiökokouksen materiaalit

Vuosikertomus 2022
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022
Yhtiökokouskutsu 1.3.2023
Ennakkoäänestyslomake
Hallituksen jäsenehdokkaiden esittely
Yhtiökokouksen 2023 tietosuojaseloste
Yhtiökokouksen 2023 pöytäkirja

Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 pidettiin 18.3.2022 kello 10.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki.

Covid-19-pandemian vuoksi yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain (375/2021) nojalla ja ryhtyi kyseisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat saattoivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokoukseen ei voinut osallistua kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetty videoyhteyttä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto eivät olleet kokouspaikalla.

Yhtiö järjesti yhtiökokouksen jälkeen kello 15.00 virtuaalisen tilaisuuden, jossa esitettiin yhtiökokouksen tekemät päätökset sekä katsaus yhtiön toimintaan. Tilaisuudessa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiön johdolle. Tilaisuudessa esitettävät eivät olleet osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä, eikä tilaisuus ollut osa varsinaista yhtiökokousta.

Osakkeenomistajat, jotka edustivat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 45 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä päätösehdotuksia.

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli yhtiökokouskutsussa esitetyllä tavalla oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle viimeistään 2.3.2022 klo 10.00 mennessä. Yhtiölle ei kyseiseen määräaikaan mennessä toimitettu yhtään vastaehdotusta.

Kysymykset kokouksessa käsiteltävistä asioista

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 4.3.2022 kello 16.00 asti. Yhtiö ei vastaanottanut kysymyksiä määräaikaan mennessä.

Yhtiökokouksen materiaalit

Vuosikertomus 2021
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
Yhtiökokouskutsu 24.2.2022
Ennakkoäänestyslomake
Yhtiökokouksen pöytäkirja

Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 pidettiin 18.3.2021 kello 15.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki.

Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain 677/2020 nojalla ja päätti ryhtyä kyseisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat saattoivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokoukseen ei voinut osallistua kokouspaikalla eikä kokouspaikalle järjestetty videoyhteyttä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto eivät olleet kokouspaikalla. Toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistiin yhtiökokouksen materiaaleihin tälle sivulle kokouspäivänä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 47 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä päätösehdotuksia.

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli yhtiökokouskutsussa esitetyllä tavalla oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle viimeistään 2.3.2021 klo 10.00 mennessä. Yhtiölle ei kyseiseen määräaikaan mennessä toimitettu yhtään vastaehdotusta.

Kysymykset kokouksessa käsiteltävistä asioista

Osakkeenomistaja saattoi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 4.3.2021 kello 16.00 asti. Yhtiö ei vastaanottanut kysymyksiä määräaikaan mennessä.

Yhtiökokouksen materiaalit

Yhtiökokouksen 2021 Pöytäkirja
Toimitusjohtajan videoesitys
Vuosikertomus 2020
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Yhtiökokouskutsu 24.2.2021
Yhtiökokouksen tietosuojaseloste
Ennakkoäänestyslomake

Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 pidettiin 10.6.2020 kello 10.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki.

Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla ja päätti ryhtyä kyseisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat saattoivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokoukseen ei voinut osallistua kokouspaikalla eikä kokouspaikalle järjestetty videoyhteyttä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto eivät olleet kokouspaikalla. Toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistiin yhtiökokouksen materiaaleihin tälle sivulle kokouspäivänä.

Osakkeenomistajat, jotka edustivat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 67 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä päätösehdotuksia.

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli yhtiökokouskutsussa esitetyllä tavalla oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle viimeistään 22.5.2020 klo 16.00. Yhtiölle ei kyseiseen määräaikaan mennessä toimitettu yhtään vastaehdotusta.

Osakkeenomistajien kysymykset ja johdon vastaukset

Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 28.5.2020 kello 16.00 asti sähköpostitse yhtiölle. Määräaikaan mennessä esitetyt osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset  on lisätty kokousmateriaaliin 31.5.2020.

Yhtiökokouksen materiaalit

Vuosikertomus 2019

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

Yhtiökokouskutsu 18.5.2020 (muutettu 20.5.2020)

Yhtiökokouksen tietosuojaseloste

Aallon Groupin osakkaiden esittämät kysymykset ja johdon vastaukset

Yhtiökokouksen 2020 Pöytäkirja

Toimitusjohtajan videoesitys